К незаконным валютным операциям под видом внешнеторговых сделок на сумму 1 млн 120 тыс. долларов США оказалась причастна одна из фирм Кузбасса, участвующая во внешнеторговых сделках. Установлено, что в период с 2019 по 2020 годы преступная группа, состоящая из зама директора фирмы и его сообщников, использовала для махинаций подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг.
«Кемеровской таможней возбуждено два уголовных дела по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Материалы уголовных дел переданы в Управление МВД России по городу Новокузнецку», - сообщил пресс-секретарь Кемеровской таможни Виталий Блынский.
Статья инкриминируется за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ с представлением банкам заведомо недостоверных сведений и в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.