За январь — сентябрь 2025 года в Кузбассе нашли девять компаний, которые незаконно выдавали деньги кузбассовцам, не имея на то разрешения. Публичное привлечение денег допускается только банками, брокерами, управляющими компаниями или организациями, выпускающими ценные бумаги.
«В ходе мониторинга также фиксируются случаи, когда компании малого и среднего бизнеса пытаются привлекать инвестиции граждан, не учитывая действующие законодательные ограничения. Такое нарушение влечёт административную ответственность и может негативно сказаться на деловой репутации: сведения о компании могут быть внесены в предупредительный список Банка России, а сайт — заблокирован по решению Роскомнадзора», — уточнил управляющий Банком России по Кузбассу Сергей Драница.
Чтобы убедиться в законности, перед подписанием договора нужно проверить, имеет ли компания право работать с финансами — в Справочнике финансовых организаций Банка России. Можно свериться с предупредительным списком компаний с признаками нелегальной деятельности.