Кемерово, 9 апреля – АиФ-Кузбасс. Предпринимательница обвиняется в незаконном обналичивании 2 млрд рублей, уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, в 2013 году правоохранители выявили 25 фиктивных компаний, через которые регулярно обналичивались деньги. Стражи порядка установили, что руководителем этих фирм-однодневок являлась 56-летняя предпринимательница, проживающая в Кемерове. Все фирмы были оформлены на ее родственников и знакомых. Выяснилось, что с сентября 2011 года по май 2012 года женщина незаконно выводила деньги из безналичного оборота.
«Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) переводились деньги на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем обналичивались и передавались заказчику», - пояснили в ГУ МВД по региону.
Таким образом женщина обналичила около 2 млрд рублей, за счет чего заработала более 37 млн рублей. Полученный доход от незаконных сделок обвиняемая легализовывала.
Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.
Директор турфирмы «Ривьера» обвиняется в хищении клиентских денег 
Экс-бухгалтер кузбасского отделения российского туроператора обвиняется в хищении 2,5 млн рублей 
В Кузбассе гендиректора мелькомбината обвиняют в хищении на сумму свыше 91 млн рублей 
В Кузбассе полицейского подозревают в даче взятки судье 
Угольное предприятие задолжало в бюджет области 16 млн рублей
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть