Кемерово, 29 марта – АиФ-Кузбасс. В суд Кемерова попало уголовное дело, возбужденное по статье «незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 55-летняя жительница города без регистрации и специального разрешения вела незаконную банковскую деятельность, и в результате получила доход в размере 26,7 млн. руб.
Схема «бизнеса» была довольно проста: с помощью родственников и знакомых она создала 16 фирм, через которые переводились и обналичивались деньги. Затем начала принимать от предпринимателей предложения по обналичиванию денег. Под видом оплаты по фиктивным договорам они переводили деньги на счет одного из ее юридических лиц. Затем по ее указанию деньги снимались со счета и передавались заказчику. Свои услуги за все эти махинации женщина оценила в четыре процента от суммы перевода.
Всего за это время было обналичено 669 млн. руб.
Дело уже в суде, в скором времени пройдет заседание.
Директор турфирмы «Ривьера» обвиняется в хищении клиентских денег 
В Кузбассе бывший директор УЕЗТУ подозревается в получении взяток 
Полиция подозревает кузбасского бизнесмена в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей 
Бывший директор турфирмы обвиняется в крупном мошенничестве 
Бывший директор турфирмы получила условный срок за мошенничество