Кемерово, 29 марта – АиФ-Кузбасс. В суд Кемерова попало уголовное дело, возбужденное по статье «незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 55-летняя жительница города без регистрации и специального разрешения вела незаконную банковскую деятельность, и в результате получила доход в размере 26,7 млн. руб.
Схема «бизнеса» была довольно проста: с помощью родственников и знакомых она создала 16 фирм, через которые переводились и обналичивались деньги. Затем начала принимать от предпринимателей предложения по обналичиванию денег. Под видом оплаты по фиктивным договорам они переводили деньги на счет одного из ее юридических лиц. Затем по ее указанию деньги снимались со счета и передавались заказчику. Свои услуги за все эти махинации женщина оценила в четыре процента от суммы перевода.
Всего за это время было обналичено 669 млн. руб.
Дело уже в суде, в скором времени пройдет заседание.
Директор турфирмы «Ривьера» обвиняется в хищении клиентских денег 
В Кузбассе бывший директор УЕЗТУ подозревается в получении взяток 
Полиция подозревает кузбасского бизнесмена в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей 
Бывший директор турфирмы обвиняется в крупном мошенничестве 
Бывший директор турфирмы получила условный срок за мошенничество
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть