Бизнесмена из Кемерова подозревают в особо крупном выводе валюты за рубеж.
Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, чтобы вывести деньги за рубеж, 34-летний кемеровчанин зарегистрировал в Новосибирске две фирмы-«однодневки». Для этого он использовал двух жителей Новосибирска, однако, они не имели никакого отношения к управлению и деятельности фирм.
Предприниматель выводил валюту за рубеж по подложным документам. Он представлял в банк поддельные контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ. По такой схеме он смог перечислить на счета иностранных нерезидентов более 54 млн рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере). Кемеровчанин может отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.
В Кузбассе две женщины совершали махинации с деньгами опекаемых детей 
В Кузбассе выявлен картельный сговор в сфере закупки лекарств 
Четыре новокузнечанина похитили у международного концерна 337 млн рублей 
Главу Берёзовского подозревают в получении взятки в крупном размере 
В Кемеровской области бухгалтер в течение 9 лет завышала себе зарплату