Примерное время чтения: меньше минуты
372

Из Кузбасса незаконно вывели за границу свыше миллиона долларов

Возбуждено два уголовных дела.
Возбуждено два уголовных дела. / pvproductions / ru.freepik.com
Кемерово, 29 ноября - АиФ-Кузбасс.

К незаконным валютным операциям под видом внешнеторговых сделок на сумму 1 млн 120 тыс. долларов США оказалась причастна одна из фирм Кузбасса, участвующая во внешнеторговых сделках. Установлено, что в период с 2019 по 2020 годы преступная группа, состоящая из зама директора фирмы и его сообщников, использовала для махинаций  подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг.

«Кемеровской таможней возбуждено два уголовных дела по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Материалы уголовных дел переданы в Управление МВД России по городу Новокузнецку», - сообщил пресс-секретарь Кемеровской таможни Виталий Блынский.

Статья инкриминируется за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ с представлением банкам заведомо недостоверных сведений и в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. 

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах