Кузбасская компания уклонилась от репатриации валютной выручки на сумму 700 млн рублей.
Организация была зарегистрирована в Кемеровской области в 2015 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предприятие реализовывало сельскохозяйственные товары. В 2017 году гендиректор фирмы заключил шесть контрактов на поставку техники в одно из государств Азии. Для этого были открыты паспорта сделок в банке на территории Амурской области. В период с октября 2017 по июнь 2018 года техника была поставлена, однако, деньги на счет российской компании так и не поступили. В августе руководитель заявил о ликвидации компании и исключил её из ЕГРЮЛ.
Позже выяснилось, что при таможенном оформлении были представлены поддельные документы, благодаря чему гендиректору удалось скрыть денежные средства на общую сумму более 700 млн рублей и не возвращать из на территорию РФ. По факту Кемеровская таможня возбудила шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 193 УК РФ.
Кемеровчанину не дали вывезти в Турцию 3 кг кедрового ореха 
Жительница Киселёвска потеряла 2 млн рублей, поверив аферисту 
Кузбасская фирма скрыла более 41 млн рублей налоговых платежей 
Преподавателя КузГТУ будут судить за 9 взяток 
Крупная взятка в одном из кузбасских ВУЗов