В Кузбассе будут судить участников ОПГ за кредитные мошенничества

В Кемеровской области перед судом предстанут три участника преступной группировки, которые обвиняются в кредитных мошенничествах на крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились сразу три кредитных организации. Их представители сообщили, что клиенты, оформившие займы, не вносят платежи. Когда правоохранители проверили заемщиков, оказалось, что таких людей не существует. Подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Один из них к тому времени сменил имя и фамилию и планировал покинуть территорию Кузбасса.

Статья по теме

Страховая ловушка. Что мы берем вместе с кредитом?

Позже следствие установило, что фигуранты уголовного дела открыли три фирмы в Киселевске и Прокопьевске, которые якобы занимались установкой пластиковых окон, продавали технику и оказывали другие услуги населению. На самом деле фирмы нужны были только для заключения фиктивных договоров и хищения денежных средств. Мошенники формировали фальшивые пакеты документов, куда вносили ложные сведения о заемщиках и их платежеспособности. Потом злоумышленники с помощью поддельных документов оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы покупали у них технику или пользовались услугами их фирм. По такой схеме злоумышленники оформили около 140 фиктивных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей.

Двое из троих задержанных смогли легализовать около 3 000 000 рублей. Сейчас в отношении двух жителей Прокопьевска и одного жителя Киселевска возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и п. «а», «б» ч. 3 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Дело передано в суд, фигуранты могут получить до 10 лет лишения свободы.

Смотрите также:

• В Новокузнецке экс-сотрудник банка обвиняется в крупном мошенничестве →
• В Кузбассе работница банка ошиблась на 640 тыс рублей →
• Прокопчанка обманула банки почти на 4 миллиона →