По информации ГУ МВД по региону, в период с 8 ноября 2011 года по октябрь 2012 года обвиняемые мошенническим путем обналичивали маткапитал. Риелтор искал «клиентов», которые хотели обналичить свой сертификат, и оформлял документы о купле-продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Директор кредитного агентства оформляла фиктивные договоры займа для приобретения жилья. Но по факту недвижимость не приобреталась, а займы не выдавались.
По словам держателей сертификатов, они перечисляли деньги в кредитное агентство для погашения долга. Но правоохранители установили, что средства обналичивались и делились между участниками мошеннической схемы.
Об этом в полицию сообщили представители отдела Пенсионного фонда. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», которое уже направлено в суд. Если вина фигурантов дела будет доказана, они могут получить наказание до 10 лет лишения свободы.
В Новокузнецке предприниматель мошенническим путем получил 28,6 млн рублей 
В Кузбассе директора кредитного бюро за мошенничества приговорили к общественным работам 
Предприниматель обманул кузбассовцев на 9 600 000 рублей 
Доля рабочих - долги