Кемерово, 9 апреля – АиФ-Кузбасс. Предпринимательница обвиняется в незаконном обналичивании 2 млрд рублей, уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, в 2013 году правоохранители выявили 25 фиктивных компаний, через которые регулярно обналичивались деньги. Стражи порядка установили, что руководителем этих фирм-однодневок являлась 56-летняя предпринимательница, проживающая в Кемерове. Все фирмы были оформлены на ее родственников и знакомых. Выяснилось, что с сентября 2011 года по май 2012 года женщина незаконно выводила деньги из безналичного оборота.
«Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) переводились деньги на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем обналичивались и передавались заказчику», - пояснили в ГУ МВД по региону.
Таким образом женщина обналичила около 2 млрд рублей, за счет чего заработала более 37 млн рублей. Полученный доход от незаконных сделок обвиняемая легализовывала.
Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.
Директор турфирмы «Ривьера» обвиняется в хищении клиентских денег 
Экс-бухгалтер кузбасского отделения российского туроператора обвиняется в хищении 2,5 млн рублей 
В Кузбассе гендиректора мелькомбината обвиняют в хищении на сумму свыше 91 млн рублей 
В Кузбассе полицейского подозревают в даче взятки судье 
Угольное предприятие задолжало в бюджет области 16 млн рублей